НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ З ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ У КРАЇНАХ «ЗОЛОТОГО ПІВМІСЯЦЯ»: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Ключові слова:
Ключові слова, тероризм, фінансування тероризму, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ), Іран, Афганістан, Пакистан, Україна.Анотація
У статті здійснено спробу аналізу нормативно-правової бази та інституційного механізму боротьби з фінансуванням міжнародного тероризму у країнах «золотого півмісяця», а саме Іран, Пакистан, Афганістан. Країни «золотого півмісяця», насамперед, уособлюють проблему нелегального наркотрафіку, яку використовують терористи з метою відмивання грошей і здійснення терористичних актів. Уряди цих держав намагаються протидіяти фінансуванню тероризму за допомогою створення законодавства, пристосовуючи його до міжнародних угод щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням тероризму. Виявлено, що Україна після подій 2014 р. може стати об’єктом діяльності міжнародних терористичних угрупувань, територію якої терористи зможуть використовувати як транзитну. Хоча Україна здійснює низку заходів для запобігання терористичним діям на своїй території, певний практичний досвід і взаємодія у межах інституційного механізму, що діють у державах «золотого півмісяця» можуть стати в нагоді нашій державі.Посилання
Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні: аналіт. доповідь / Резнікова О. О., Місюра А. О., Дрьомов С. В., Войтовський К. Є. ; за заг. ред. О. О. Резнікової. – Київ : НІСД, 2017. – 60 с.
Декларація, Заява та план дій держав – членів ШОС та Ісламської Республіки Афганістан (2009 рік) // ООН: офіційний сайт. URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/afgan_dec.shtml
Закон України «Про національну безпеку України» від 8 липня 2018 р. // Верховна Рада України. Законодавство України : офіційна сторінка. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» // Державна служба фінансового моніторингу України: офіційний сайт. URL : http://www. sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=32&doc_id=475&lang=uk&page=1.
Коваленко В. В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму: Монографія. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 140 с.
Комиссина И. Н. Незаконное производство наркотиков в Афганистане // Проблемы национальной стратегии. – 2010. – № 1. – С. 30–44.
Матіос А. В. Актуальні проблеми протидії фінансуванню тероризму в Україні: правові аспекти // Публічне право.– 2017. – № 1. – С. 41–45.
Международный доклад о стратегии борьбы с наркотиками за 2003 год (INCSR), выпущенный Бюро по международным делам о наркотиках и правоохранительной деятельности в марте 2004 года // ООН: офіційний сайт. URL : http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/drug2004.pdf.
Постанова КМУ «Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» від 10 грудня 2003 р. № 1896 // Державна служба фінансового моніторингу України. URL : http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=34&doc_id=318&lang=uk&page=1.
Ризики тероризму та сепаратизму 2017. Державна служба фінансового моніторингу України // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: офіційний сайт. URL : https://www.nfp.gov. ua/files/DepFinMon/%D0%A01%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83.pdf.
Розпорядження від 30 грудня 2015 р. № 1407-р. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року // Верховна Рада України. Законодавство України: офіційна сторінка. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1407-2015-%D1%80#n9.
Терина В. В. Наркобизнес: новое лицо афганской трагедии // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 11. – С. 99–106.
Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» // ВРУ. Законодавство України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/287/2015.
Хохлов И. О некоторых подходах к объяснению феномена терроризма // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 5. – С. 19–28.
Afghanistan opium survey 2012. – UNODC, 2012 // United Nations Office on Drugs and Crime. URL: http://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Afghanistan/Afghanistan_OS_2012_FINAL_web.pdf.
Anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regulations for Banks and DFIs // State Bank of Pakistan: official page. URL : http://www.sbp.org.pk/bprd/2017/CL29-Annex.pdf.
Anti-Money Laundaring Act 2010 // National Assembly of Pakistan: official page. URL : http://www.na.gov.pk/uploads/ documents/1449207682_201.pdf.
Calabrese J. Iran’s war on drugs: holding the line // The Middle East Institute Policy Brief. URL : https://www.files.ethz. ch/isn/55944/No_03_Irans_War_on_Drugs.pdf
Felbab-Brown V. The drug-conflict nexus in South Asia: beyond Taliban profits and Afghanistan // Afganistan-Pakistan threater : militant islam, security and stability. – 2010. – Vol. 5. P. 90–112.
Haider K., Mangi F. Pakistan Added to Global Terrorism-Financing Monitoring List // Bloomberg. 2018. June 28. URL : https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-28/pakistan-added-to-globalterrorism-financing-monitoring-list.
Hussain N. Narco-jihad: drug trafficking and security in Afghanistan and Pakistan. Washington, DC: The National Bureau of Asian Research, 2009. 65 p.
International Narcotics Control Strategy Report. 2006. Volume1, «Africa and the Middle East». Р. 470–474. // US Department of State. URL : https://www.state.gov/documents/organization/62390.pdf.
Iran Counter-Measures against Drug Trafficking // Iran Drag Control Headquaters: official site. URL : http://dchq.ir/en/index. php?option=com_content&view=article&id=1168&Itemid=1006.
